Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor
conocida como la “Ley Anti-lavado de dinero”) ha originado nuevas obligaciones
que deben ser cumplidas por nuestros clientes/usuarios; por tanto implementamos
los siguientes mecanismos en nuestros productos/servicios:
EN PREVALIDACIÓN
SIARA (Sistema Integral Automatizado) emitirá la siguiente “Alerta”
cuando el pedimento contenga fracciones arancelarias sujetas al cumplimento de
la Ley “Anti-lavado” de dinero:
La mercancía de la(s) partida(s): 1, 2, está sujeta al
cumplimiento de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA (y normatividad relacionada) de
conformidad con las publicaciones en los DOF de fechas 17-octubre-2012, 16, 23
y 30 de agosto de 2013. Parte de las OBLIGACIONES que los Agentes y Apoderados
aduanales deben cumplir es IDENTIFICAR y formar EXPEDIENTES de sus
clientes/usuarios. Recomendamos consultar la normatividad relacionada para
cumplir esta y otras obligaciones a su cargo.
Desde el Portal Web PROCEDA:
·
Contará con un monitor especial para la visualización y control
de sus operaciones sujetas a la Ley “Anti-lavado” de dinero; desde el cual
emitirán diversos reportes en base a la fracción arancelaria vulnerable, RFC de
sus clientes, pedimento, Aduana Sección y Valor en Aduanas de las mercancías,
en los rangos de fechas que se configuren.
·
Podrán controlar la suma del Valor en Aduana de ciertas
mercancías (y agruparlas) en los rangos de fechas configurados y recibir
notificaciones automáticamente vía e-mail.
En
nuestros diversos PRODUCTOS/SERVICIOS (Tarifa Desk, Tarifa en Línea, SIR,
Interfaz con TARIFA) visualizarán el siguiente mensaje (ejemplo) cuando
capturen/consulten una fracción arancelaria sujeta al cumplimiento de la
Ley “Anti-lavado” de dinero:
Fracción arancelaria sujeta al cumplimiento de la LEY FEDERAL
PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILICITA, recomendamos verificar la normatividad relacionada en los D.O.F. de
fechas 17-octubre-2012, 16, 23 y 30 de agosto de 2013 para cumplir con las
obligaciones a su cargo.
Para
el cumplimiento de los “Avisos” que deberán generarse y remitirse
a la autoridad respecto de operaciones que incluyan mercancías sujetas al
cumplimiento de la “Ley Anti-lavado de dinero”.
·
Podrán generar el archivo XML y enviarlo a la autoridad desde el
Sistema SIR
·
Podrán generar el archivo XML y enviarlo a la autoridad desde el
Portal Web de PROCEDA
Hacemos
notar que SI bien es cierto la autoridad ha manifestado (en el art. 16 de Reglamento
de la “Ley Anti-lavado de dinero”) que la forma para enviar el Aviso será el “sistema
electrónico por el cual se transmita la información del pedimento al SAT”
es pertinente aclarar que está pendiente de publicar la información adicional
que aclare/detalle los procesos del envío del “Aviso”. En cuanto suceda tal
hecho, estaremos en posición de informarles los pasos/procesos para que cumplan
a través de SIR y/o PROCEDA la obligación del envío
del “Aviso” y otros mecanismos que implementaremos a favor de ustedes como
nuestros Usuarios/Clientes.
Además
les recordamos los servicios que, desde hace tiempo, están a su disposición y
que pueden utilizar por contar con nuestros productos/servicios:
·
Los avisos de eventos SOIA (Reconocimientos, Pedimentos pagados,
Desaduanamientos, etc.) que desde PROCEDA ustedes mismos pueden
programar/configurar.
·
Diversos Reportes que pueden obtener directo o programar desde
PROCEDA, en los “momentos” que gusten y en los “rangos” que
deseen (configuren); Por ejemplo, respecto a la “Ley Anti-lavado de
dinero”.
·
Diversas acciones de mejora respecto al cumplimiento de
Regulaciones y Restricciones NO arancelarias, ejemplo: emisión de
“Errores”/“Alertas” en la prevalidación y mensajes informativos en nuestros
diferentes Sistemas (PROCEDA, TARIFA, SIR).
Saludos
¡
|
Lic. José Roberto Hernández Lara
Responsable Jurídico / Consultor
Redes
y Consultoría al Comercio Exterior, S.A.
Tel. (229)
989.73.00 Ext. 3355
Celular. (229)
140.04.93
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